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2018年堵截電信網絡詐騙金額超10億元 廣東工行平安金融創建工作結碩果

信息來源:汕尾一線網   2019-03-07 15:25:48    瀏覽量: 7894   編輯:陳思恩 0
摘要:

記者近日獲悉,依托工行自主研發的風險大數據服務平臺“工銀融安e”,廣東工行2018年共堵截電信網絡詐騙近33000筆,金額達10.14億元,有力保障了市民群眾的財產安全。

據廣東工行相關負責人介紹,“融安e”是工行運用先進的大數據和信息化技術,于2013年自主研發投產的銀行業首個風險大數據服務平臺。該平臺以風險名單管理為核心,整合了各級政府、工行內部、社會公信體系、國內外金融同業、境內外反欺詐組織等多方信息,集風險目標識別、風險交易預警、風險方案管控、風險評估等多項功能于一體,為各行業機構以及個人提供全面、實時的欺詐風險信息綜合服務。如2018年工行先后與廣發銀行、廣東省農信社簽訂“融安e信”合作協議,有效助力廣東地區銀行金融機構提升風險防控水平。“截至目前,‘融安e 信’已累計為150余家銀行同業提供風險防控大數據服務,在推動銀行業防范化解金融風險、保障銀行業務安全、保護客戶資金安全等方面發揮了良好作用。”上述負責人表示。

在充分運用自主研發的信息技術攔截電信網絡詐騙的同時,廣東工行進一步加強與各級公安機關、監管部門以及同業金融機構的合作聯動,不斷提高防范和攔截電信網絡詐騙精準性、時效性和全面性。2018年該行共抽調了42名精通銀行運營業務和流程的員工入駐各地反欺詐中心,協助各級反詐中心累計查詢銀行賬戶56522個、止付銀行賬戶17279個、止付金額達27888萬元,均位居同業首位。如2018年初,該行轄內茂名分行一公司遭遇大額詐騙,該公司在轉賬2000萬元給對方后,對方卻立即失聯,網點工作人員知悉后,積極協助客戶李某報警,并立即聯系工行駐當地反詐中心人員進行線上線下雙重緊急止付,成功幫客戶堵截了該筆資金,為客戶挽回巨額損失。2018年,廣東工行配合各地公安機關辦理全國電信詐騙資金返還479筆,返還3900多萬元,單筆最大金額2000萬元。

另據了解,除積極防范和堵截電信網絡詐騙外,廣東工行還大力配合公檢法部門打擊各類違法犯罪行為,切實履行打擊外部風險案件的法律義務和社會責任。如2018年3月23日,該行粵西地區一網點成功解救被傳銷團伙控制的人質。當日,一男子神色慌張地來到網點要求開卡,在辦業務時該男子悄悄向大堂經理求救,表示自己被傳銷團伙控制,希望銀行能協助報警。網點工作人員快速反應,立即報警,公安民警迅速趕到現場,抓獲了3名犯罪嫌疑人員,成功解救該男子。2018年廣東工行還先后配合公安部門開展數起網絡傳銷案、非法集資詐騙案的調查工作,通過嚴密監控涉案資金去向、對涉案相關賬戶進行凍結等多種措施,積極助力公安機關偵查破案。

據悉,2018年廣東工行全轄共協助公安機關抓獲不法分子超20人。該行平安金融的建設成效也多次受到各級政府、監管部門和群眾的肯定與感謝,全年共收到表揚信和感謝信41封、錦旗4面;榮獲2016—2017年度廣東省金融系統綜合治理(平安金融)先進集體,省行及轄內各地市分行連續多年被當地公安機關評為治安保衛重點單位先進保衛機構。


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